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      大连地区涉“刑民交叉”民间借贷案件特点分析及妥善处理的对策建议
      发布日期:2017-02-06      浏览
          近年来,随着经济下行压力加大,以往活跃的民间借贷以案件纠纷的形式大量涌现,有的不仅具有典型的民事特征,还伴有非法吸收公众存款、集资诈骗等刑事因素,难以简单确定是刑事法律关系还是民事法律关系,由此构成“刑民交叉”案件。民间借贷与群众切身利益息息相关,妥善处理好相应民事纠纷与刑事犯罪交叉案件,对于打击犯罪、保障民生至关重要。大连中院从分析此类案件特点入手,提出了解决的对策建议。
          一、刑民交叉民间借贷案件特点
          1、涉案范围广、金额巨大,社会影响广泛。涉及刑民交叉的民间借贷案件往往涉案人数庞大,少则几十人,多则几百人甚至更多;涉案金额从几百万至几千万,多的达到几十亿。此类案件涉及社会各个层面,一旦出现资金链断裂的情况,就会扰乱正常的市场经济秩序,引发严重的社会问题,成为社会稳定的隐患,也给法院审判工作造成巨大压力。以庄河市法院为例,该院2013年受理民间借贷案件786件;2014年受理1873件,同比增加1087件,增长138.3%;2015年受理2562件,同比增加689件,增长36.8%。我市民间借贷案件呈连年增长态势,因伴有刑民交叉复杂因素,处理难度增大。
          2、利益主体诉求表达多元,救济途径选择多样。此类案件形成后,债权人(受害人)为挽回经济损失,均极力要求返还借款或投资款,但表达诉求、解决问题的方式方法却各不相同。部分债权人(受害人)一经发现债务人资金链断裂,无法还本付息,即向公安机关报案,意在通过启动刑事程序向债务人追偿还款;有的债权人(受害人)则选择向法院提起诉讼,通过民事司法途径向债务人主张债权;还有部分债权人(受害人)排斥司法手段的介入,相信债务人有能力偿还借款,甚至要求办案机关对已采取刑事强制措施的犯罪嫌疑人予以释放。如庄河市公安局办理的孙某某涉嫌非法吸收存款案,因10余受害人拒不配合调查取证,导致无法进行刑事追诉。利益主体诉求表达多元化、救济途径多样化,为公安及司法机关及时有效解决此类案件增添了较大困难。
          3、案件性质难辨别,易产生问题分歧。因涉“刑民交叉”民间借贷案件法律关系错综复杂,导致法院与公安机关在此类案件的性质及处理方式上存在不同的认识,实践中容易产生问题分歧:一是法院认为相关案件系民事案件,但公安机关认为是刑事案件,从而产生管辖权争议;二是法院认为借贷案件涉嫌经济犯罪,依法移送公安机关,而公安机关认为应按民事审判程序处理予以退回;三是公安机关对类案介入时机,可能导致法院同(类)案不同判,影响司法既判力。如某某企业借款案涉及20余个案件,分布中山、西岗、沙河口、甘井子等市内四区,在法院对部分案件已作出实体判决时,公安机关以该企业涉嫌刑事犯罪予以立案,此后法院依法对在审的其他案件以裁定驳回、移送方式结案,导致同类案件前后处理结果出现冲突。以上种种情形的存在,极易造成“刑民交叉”民间借贷案件办理陷入僵持或矛盾状态,不利于保护债权人合法权益,也将严重影响案件处理效果。
          二、相关对策建议
          1、加强识别预警。处理涉及“刑民交叉”民间借贷案件,往往是发现的越早,工作就越主动,对当事人权益的保护也就越有力。一方面,要加强法院立案环节的信息梳理与研判,对于一段时间内立案受理的民间借贷案件,如被告集中于某几个公司、企业或个人的,案件管理系统应及时识别并加以提示预警,便于立案部门和审判部门提前做好应对准备。另一方面,要做好案件当事人的风险提示,对于涉及“刑民交叉”的借贷案件,法院要依法告知案件“刑民交叉”因素对诉讼可能产生的影响,如确属刑事案件需依法驳回或移送,使其充分了解相关诉讼风险,主动配合法院开展诉讼,依法维护自身合法权益。
          2统一裁判尺度。人民法院受理案件的被动性,决定了涉“刑民交叉”民间借贷案件可能存在于立案、民事审判、刑事审判以及执行等各个阶段,由此加强相关部门间的沟通协调尤为必要。要加强法院内部协调,针对涉“刑民交叉”民间借贷案件设立专门的协调机构,对于同一类案件或者同一系列案件,有效组织相关业务部门和上下级法院进行沟通和研究,定期研判,及时反应。同时,下级法院也应就相关个案与上级法院保持有效的沟通与协调,统一认识,统一标准,避免对同一法律问题做出不一致或相反的处理结果,为案件的妥善处理打下良好的基础。
          3加强外部协作。建立案件协调合作机制,通过召开公检法三机关联席会议、案例研讨等方式,进一步深化现行法律规定理解达成共识,进一步理顺涉“刑民交叉”民间借贷案件的民刑关系和诉讼程序,避免出现因认识不同而导致该移送的案件无处接收,不该执行的案件却予以执行情况的发生。建立政法机关联动机制,充分发挥党委政法委牵头抓总、统筹协调的职能作用,定期组织各政法机关通报有关案件情况,及时协调解决案件移送、办理等问题,确保涉“刑民交叉”民间借贷案件得到妥善有效化解,依法严惩犯罪,维护金融秩序,切实保障群众合法权益。
       
      责编:大宣 来源:研究室
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